[多选] 银行业作为重要的社会融资中介，利益相关者众多，其稳健经营关系社会经济安全稳定，下面哪些是其利益相关者（）

[单选] 增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。

[单选] 对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。

[单选] 企业开立经常项目外汇账户的，应登陆（）查询客户是否已进行客户基本信息登记。

[单选] 数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。

[单选] 对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。

[多选] 《中国农业银行合规政策》为全行开展合规管理提供了制度依据，以下哪些方面是其具体明确的（）。

[判断题] 开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户均须在人民银行账户管理系统进行登记。（）

[多选] 下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.

[多选] 下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。

[判断题] 不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。（）

[判断题] 机构投资人办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理。（）

[判断题] 个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。（）

[多选] 下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）。

[单选,案例分析题] 男性，67岁，拟在体外循环下行冠状动脉旁路移植术。有关心脏麻醉监测指标描述正确的是（）

[多选] 下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。

[多选] 关于审核法人客户身份资料的规定，下列表述正确的是（）。

[多选] 公司正式成立并取得（）后，才可将临时存款账户转基本存款账户并报人民银行审批。

[问答题] 简述被委托组织与被授权组织的区别。

[单选] 关于检查组在检查实施过程中享有的权利，下列说法错误的是（）。